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斩断跨境赌博资金链 四招守住老百姓“钱袋子”
上海证券报2020-10-19 10:31

  上海证券报记者近日从人民银行获悉,2020年6月1日,人民银行南宁中心支行指导北海市中心支行协助广西北海市公安局破获“4.09”跨境赌博案件,成功捣毁了一个利用跑分平台为跨境赌博等违法行为转移资金的特大跨境犯罪团伙,涉案资金流水超300亿元。

  这是今年以来多方合力斩断跨境赌博资金链的一个典型案例。近年来,随着技术手段的应用和发展,跨境赌博犯罪资金链呈现复杂化、碎片化、隐匿化等趋势。创新警银合作机制,联防联控,成为有关部门应对不断变化的跨境赌博犯罪形势的有力举措。

  跑分平台“洗白”跨境赌博资金

  据了解,“4.09”跨境赌博案件是一起典型的通过跑分平台为跨境赌博提供资金结算的案件。

  当赌客登录境外赌博平台充值赌资时,境外赌博平台将充值信息发布至跑分平台,平台注册会员采取类似网约车的操作方式进行抢单。会员抢单成功后,赌博平台前端便会显示对应的支付二维码,赌客通过二维码直接将赌资转给跑分平台的注册会员,随后跑分平台将赌资转至境外赌博平台。

  为了吸引会员抢单,跑分平台按照赌资结算额的1%-1.8%,给予平台注册会员佣金提成。成为跑分平台注册会员的前提之一是,需要上传本人的支付二维码,并向跑分平台充值押金(一般不超过5万元),押金价值等同于抢单的金额上限。

  经过上述操作,境外赌博平台就会通过国内支付账户,将赌资分散转出至被地下钱庄控制的多个个人银行账户。赌资通过多层银行账户划转后,被归集到少数银行账户,最终由地下钱庄通过黄金买卖等手段完成“洗白”。

  记者获悉,该案的涉案人员和被抓捕人员的数量均位于国内目前同类案件的前列。截至7月22日,警方共抓获犯罪嫌疑人90名,现场扣押银行卡770张、现金152万元,缴获POS机6台、电脑58台、手机627部、手机卡471张、工商营业执照及对公账户47套等涉案物品,冻结银行账户、支付账户2400个,冻结金额5.94亿元,关停跑分平台1个,铲除渠道商17个。

  加强警银协作 破解“打地鼠”局面

  跨境赌博团伙的犯罪手段花样多、隐蔽性强,跨境赌博等违法犯罪的治理链条长、涉及部门多。这导致单一部门行使职能时常面临信息不通、手段有限、效果不好等困扰,打击治理工作易形成“打地鼠”的尴尬局面。

  今年以来,人民银行与公安部门持续强化警银协作,对涉案银行账户、支付账户开展全面核查,共同剖析业务模式、资金结算过程及特征,为收集整理跨境赌博涉案人员犯罪证据、打击跨境赌博案件提供了支持。

  例如,人民银行南京分行与公安机关建立涉赌账户线索移交机制,实现线索“双向移送、双边核查”,全辖累计向公安机关移送疑似涉赌账户180余户,移送可疑线索1.5万余条。

  近期还出现了一些新型跨境赌博案件。例如,人民银行惠州中心支行协助当地警方破获一起利用数字货币泰达币(USDT)的跨境网络赌博案件,抓获犯罪嫌疑人77人,打掉赌博网站3个,初步统计涉案金额近1.2亿元。这起案件的资金不仅在银行账户内流转,还涉及数字货币,通过多次“洗白”,资金走向极为隐蔽。

  “随着技术手段的应用和发展,跨境赌博犯罪资金链呈现复杂化、碎片化、隐匿化等趋势。创新警银合作机制,共同研判,联防联控,才能应对不断变化的跨境赌博犯罪形势。”人民银行广州分行支付结算处负责人告诉记者。

  今年以来,通过科技赋能,广东省辖内银行共监测发现并管控异常账户17.77万户,多次复核后向公安机构移交跨境赌博涉案线索16.35万条,有力提升了打击治理的精准性。

  做到“四个拒绝” 全民抵制跨境赌博

  在此背景下,打击治理跨境赌博行为,需要国家机关利用行政法规惩治不法分子、摧毁犯罪链条,更需要人民群众的支持,共同自觉抵制违法违规行为。

  对此,人民银行呼吁,应做到“四个拒绝”,全民共同抵制跨境赌博。一是自觉远离赌博活动,拒绝高利诱惑;二是提高金融安全意识,拒绝风险陷阱;三是学习了解法律法规,拒绝违法行为;四是勇于维护社会法制,拒绝冷漠旁观。

  关于提高金融安全意识,人民银行提醒称,日常生活中,也要培养良好的金融习惯,通过正规渠道办理金融业务,安全使用银行卡,根据需要设置金融账户交易限额等。特别要注意保管好自己的身份证件、银行卡、网银U盾等重要物品,如若丢失,应第一时间挂失、补办,严防个人金融账户被不法分子盗用,产生难以挽回的损失。

  同时,不以任何形式出租、出借、出售个人金融账户,不为赌博、非法集资、电信网络诈骗等犯罪活动提供便利,以免个人金融信用因他人违法违规行为而受损。例如,上述“4.09”跨境赌博案件中,不法分子正是利用购买来的对公账户、银行卡、收款二维码等各类具有收款、付款、转账等功能的实名账户,将非法资金转移出去。

  稿源: 上海证券报 )
  作者: )
  编辑: 卢丙武 )
 
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