警方现场查获涉案手机千余部、电脑600余台。
一家“科技公司”员工“身份”不一般,个个拥有高学历,爱好潜水、骑马,豪车豪宅都不在话下,她们靠着自己的“白富美金领”人设,吸引客户到自己设立的虚假平台去炒虚拟货币,客户的钱只要进来了,就再也拿不回去了。前不久,香坊公安分局抽调警力700余人,对3个电信诈骗团伙开展统一收网行动,抓获涉案人员458人,涉案金额过亿元。
巡查发现 很蹊跷 和客户聊天就能收入过万
2020年9月初,市公安局香坊分局反诈中心民警日常网络巡查中发现,哈西一个写字楼里有家科技公司,员工入职门槛低、工资高,工作时间特别不规律。这家公司表面看是做贸易或期货生意,内设总经理、部门经理、财务会计、组长等职位,公司内有一排排电脑,上下班打卡,还有极具洗脑性的口号。
该公司并没有实际业务,但员工很多,对外宣传招聘员工底薪四五千元。但入职后,员工要经过培训且工作中必须牢牢记住公司给自己安排的“人设”,每天按照公司发的统一模板内容跟客户聊天,员工工资普遍较高,有的甚至月入上万元。
该公司可能存在“杀猪盘”诈骗行为,警方随即立案。
深入调查 装金领 抛内幕吸引有钱客户“投资”
通过一个多月的深入调查,警方基本查清该公司是一个从事“杀猪盘”电信诈骗的团伙。该公司先以高额薪资为诱饵大量招聘话务员,然后统一培训,为员工统一设定金领人设,寻找高层次高收入的目标客户进行诱骗。
办案民警介绍,该公司统一安排的人设都是“90后”白富美,具有高学历、从事金融专业等资历,用通过金融赚来的钱买豪车、住豪宅、环游世界,还有潜水、骑马、打高尔夫球等上流人士喜爱的运动。设立这一切虚拟形象的目的是想博人眼球,吸引更多的人和这些“人设”交往,拓展交际圈。
接下来,这些“金领”便开始与客户聊天,培养感情,等待感情升温到一定程度后,便抛出诱饵,以有内幕消息为借口,吸引对方到他们设立的虚假平台,去炒一种虚拟货币。犯罪分子通过手中的假平台控制涨跌,让受害者信以为真,当目标客户完全信任,并大量追加投资时,诈骗分子就会控制平台让客户误以为投资失败。实际上,当客户把资金投入所谓的平台上时,他的钱就再也拿不回去了。
集中收网 一锅端 仨诈骗团伙被警方当场抓获
民警工作中发现,与这家公司相关联的具有同种模式、有相同作案手法的公司在道里区、南岗区还有两家,负责人分别为王某和史某某,每家公司还同时裂变为多个分工不同的子公司。这3家公司涉及3个诈骗团伙、11个窝点,散布在哈尔滨市的多个区域。其中一家颇具规模,共有7个犯罪窝点,人员达200余人。
2020年10月16日,香坊公安分局出动700余警力,登上22台大客车,分别奔赴分布在香坊、道里、道外、南岗、松北区的11个犯罪窝点,展开统一集中收网行动。13时许,警力分别到达各自指定抓捕地点。14时许,指挥部下达统一抓捕指令,11个抓捕组同时出击,一举将王某、孙某、史某某3个团伙的主犯及团伙其他成员共计458人抓获,现场扣押犯罪分子使用的涉案手机1000余部、涉案电脑600余台,经初步查明,涉案资金达亿元。其中一家涉案公司位于一栋写字楼里,为避免引人注意,几十名便衣警察分批进入大厦,先在楼梯间里预伏,等待时机。15时许,公司员工已基本就位工作,抓捕行动即刻开始。公司负责人被当场抓获。
在抓捕现场,很多员工打开的电脑界面上,都留有大量的涉案电子物证,包括统一的虚拟币投资平台、自制的K线涨跌走势图、统一的话术、聊天记录等。办案民警发现,员工都是对目标客户进行一个统计,大部分都是异性男性客人,把他所有的详细信息制成表格,包括他的工作、兴趣爱好、工资、每天的作息时间。
目前,专案组核实整个案件涉案金额超过1亿元,3个团伙主犯王某、孙某、史某某等41人被依法提起诉讼,案件正在进一步工作中。
警方提示 什么是“杀猪盘”电信诈骗?
办案民警介绍,以涉案公司为例,第一步就是利用统一设定的金领人设,寻找高层次高收入的目标客户。第二步是和客户聊天,培养感情,这个过程俗称“养猪”。第三步,抛出诱饵,以有内幕消息为借口,吸引对方到他们自己设立的虚假平台,去炒一种虚拟货币。这个平台是公司做的虚假K线,都是人为可控的。当目标客户完全信任,并大量追加投资时,就是骗局的最后一步“杀猪”。
警方提示,投资理财需要选择正规渠道,不要将资金投入到我们不熟悉、不了解的领域,高收益、高回报同样面临着不可预知的高风险。